Fascination About patteggiamento bancarotta fraudolenta

Fascination About patteggiamento bancarotta fraudolenta

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La bancarotta fraudolenta si verifica quando un imprenditore, agendo in modo doloso, trasferisce, distrugge o dissipa i suoi beni al good di evitare che vengano utilizzati for each pagare i creditori.

Questi reati possono avere conseguenze gravi for every i responsabili, che rischiano pene detentive e sanzioni pecuniarie.

Il diritto penale economico si basa su principi appear la tutela del bene giuridico dell'economia, la prevenzione generale e speciale, la colpevolezza, la proporzionalità delle pene e la responsabilità penale delle persone giuridiche.

La loro conoscenza specializzata del diritto e delle pratiche finanziarie li rende un associate prezioso for each chiunque si trovi coinvolto in un'indagine o un processo penale legato all'economia.

I reati finanziari propriamente detti sono quelli che comportano una violazione delle norme che regolano i mercati finanziari. La loro funzione è quella di tutelare l’amministrazione della giustizia, oltre che l’ordine pubblico ed economico.

Interessante, sul punto, quanto statuito dalla recente sentenza Cassazione V Sezione Penale n. 27598 del 06/10/20 secondo cui la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in foundation all'elemento soggettivo del reato che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o for every semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre for every la bancarotta fraudolenta documentale, 

Il reato infatti può essere commesso non solo dall’imprenditore bensì dalla società our website o meglio dalle persone che la amministrano e la gestiscono. La bancarotta fraudolenta infine può essere patrimoniale o documentale e può essere pre-fallimentare o submit-fallimentare a seconda che le condotte illecite vengano poste in essere prima o dopo la sentenza che dichiara il fallimento.

Lo stesso concetto vale per lo sviamento della clientela. Questa, per essere oggetto di reato di bancarotta fraudolenta, dev’essere già formata e consolidata e non un nucleo click for more info potenzialmente sviluppabile che induca a una mera aspettativa.

Se si considera la pronuncia dichiarativa della liquidazione giudiziale come condizione obiettiva di punibilità, la consumazione dovrà ritenersi avvenuta nel luogo e nel tempo della realizzazione del fatto e non della pronuncia della liquidazione.

Le investigazioni hanno evidenziato occur gli stessi abbiano cagionato dolosamente il fallimento e la distrazione dei patrimoni aziendali di numerous società a loro check my source riconducibili, impedendo così l’azione di recupero dei creditori e dell’Erario.

one. profilo soggettivo dell’autore di reato, il quale possiede un’elevata posizione sociale e rispettabilità sociale;

L’operazione delle Fiamme Gialle rappresenta la chiara testimonianza del lavoro incessante, condotto dal Corpo in sinergia con la magistratura, a contrasto delle attività imprenditoriali e professionali attraverso le quali le organizzazioni criminali reimpiegano i capitali illecitamente accumulati nel tessuto economico legale e si mimetizzano nella società civile.

In merito all’elemento psicologico del reato, questo è diversificato a seconda che si tratti di sottrazione, distruzione e falsificazione o di tenuta caotica dei libri e delle scritture contabili; nel primo caso si richiede il dolo specifico, rappresentato dal great di ingiusto profitto o di pregiudizio per i creditori, nel secondo è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tenere le scritture in modo da impedire agli organi del fallimento di recuperare i beni sottratti (G. CASAROLI).

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